Perché il riciclaggio di denaro di provenienza illecita costituisce fenomeno che – per dimensioni e diffusione internazionale – condiziona il regolare svolgimento delle attività economiche a livello mondiale? In particolare in Italia, caratterizzata da innumerevoli PMI e anche a seguito dei negativi effetti della pandemia, si è accresciuto il rischio di inserimento della criminalità organizzata nell’economia legale, anche attraverso il sistema delle cartolarizzazioni dei crediti deteriorati
-
PreviousANTIRICICLAGGIO E TRASPARENZA NELLE OPERAZIONI BANCARIE: DURATA DELLE VERIFICHE AML E DIRITTI DEL CLIENTE
-
NextTribunale di Roma 8/1/2020: sospeso il pignoramento di due immobili dell’imprenditore per oltre €.900mila: IL MUTUO RINEGOZIATO CON MERA SCRITTURA PRIVATA NON E’ TITOLO ESECUTIVO (ORD. DEL 08.01.2020).
